|
+24. cikk (2) |
24. cikk (2)Az (1) bekezdéstől eltérve a kötelezett szolgáltatók eltekinthetnek az eltérések központi nyilvántartás felé tett bejelentésétől, és helyette további információkat kérhetnek az ügyféltől, amennyiben a feltárt eltérések:
a)
tipográfiai hibákra, az átírás eltérő módjaira vagy olyan kisebb pontatlanságokra korlátozódnak, amelyek nem érintik a tényleges tulajdonosoknak vagy azok pozíciójának azonosítását; vagy
b)
elavult adatok következtében jelentkeznek, de a kötelezett szolgáltató más megbízható forrásból ismeri a tényleges tulajdonosok kilétét, és nincs ok arra gyanakodni, hogy az információ eltitkolására irányuló szándék áll fenn. Amennyiben egy kötelezett szolgáltató arra a megállapításra jut, hogy a központi nyilvántartásban a tényleges tulajdonlásra vonatkozóan szereplő információ helytelen, fel kell kérnie az ügyfelet, hogy a 63., a 64. és a 67. cikkel összhangban, indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben 14 naptári napon belül nyújtsa be a helyes információt a központi nyilvántartásnak. Ez a bekezdés nem alkalmazandó olyan magasabb kockázatot jelentő esetekre, amelyeknél az e fejezet 4. szakasza szerinti intézkedéseket kell alkalmazni. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|