+24. cikk A tényleges tulajdonosi nyilvántartásokban szereplő információkhoz képesti eltérések bejelentése
---+24. cikk (1)
---+24. cikk (2)
---+24. cikk (3)
---+24. cikk (4)

24. cikk A tényleges tulajdonosi nyilvántartásokban szereplő információkhoz képesti eltérések bejelentése

1. Áttekintés

,
24. cikk (1)
A kötelezett szolgáltatóknak minden olyan eltérést be kell jelenteniük a központi nyilvántartások számára, amelyet a központi nyilvántartásokban szereplő információk és az általuk a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 22. cikkének (7) bekezdése alapján gyűjtött információk között találnak.

Az első albekezdésben említett eltéréseket indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben észlelésüktől számított 14 naptári napon belül be kell jelenteni. Az ilyen eltérések bejelentésekor a kötelezett szolgáltatóknak a jelentéseikkel együtt meg kell küldeniük a beszerzett, eltérést mutató információt, és azt, hogy kit tekintenek tényleges tulajdonosoknak, valamint adott esetben részvényesi meghatalmazottaknak és meghatalmazott igazgatóknak, és miért.
24. cikk (2)

Az (1) bekezdéstől eltérve a kötelezett szolgáltatók eltekinthetnek az eltérések központi nyilvántartás felé tett bejelentésétől, és helyette további információkat kérhetnek az ügyféltől, amennyiben a feltárt eltérések:

a) 

tipográfiai hibákra, az átírás eltérő módjaira vagy olyan kisebb pontatlanságokra korlátozódnak, amelyek nem érintik a tényleges tulajdonosoknak vagy azok pozíciójának azonosítását; vagy

b) 

elavult adatok következtében jelentkeznek, de a kötelezett szolgáltató más megbízható forrásból ismeri a tényleges tulajdonosok kilétét, és nincs ok arra gyanakodni, hogy az információ eltitkolására irányuló szándék áll fenn.

Amennyiben egy kötelezett szolgáltató arra a megállapításra jut, hogy a központi nyilvántartásban a tényleges tulajdonlásra vonatkozóan szereplő információ helytelen, fel kell kérnie az ügyfelet, hogy a 63., a 64. és a 67. cikkel összhangban, indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben 14 naptári napon belül nyújtsa be a helyes információt a központi nyilvántartásnak.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó olyan magasabb kockázatot jelentő esetekre, amelyeknél az e fejezet 4. szakasza szerinti intézkedéseket kell alkalmazni.
24. cikk (3)
Amennyiben egy ügyfél a (2) bekezdés második albekezdésében említett határidőn belül nem nyújtotta be a helyes információt, a kötelezett szolgáltatónak az (1) bekezdés második albekezdésével összhangban be kell jelentenie a központi nyilvántartásnak az eltérést.
24. cikk (4)
Ez a cikk nem alkalmazandó a közjegyzőkre, az ügyvédekre, az egyéb független jogi szakemberekre, a könyvvizsgálókra, a külső könyvelőkre és az adótanácsadókra azon információk összefüggésében, amelyeket valamely ügyfél hoz tudomásukra, vagy amelyet valamely ügyféltől szereznek be ezen ügyfél jogi helyzetének megállapításakor vagy ezen ügyfélnek az igazságszolgáltatási eljárásban vagy azzal kapcsolatban történő védelme vagy képviseletének ellátása során, ideértve az ilyen eljárás megindítására vagy az annak elkerülésére vonatkozó tanácsadást, attól függetlenül, hogy az ilyen információ ezen eljárás előtt, alatt vagy után jut tudomásukra, illetve kerül birtokukba.

E cikk követelményeit azonban alkalmazni kell, ha az e bekezdés első albekezdésében említett kötelezett szolgáltatók a 21. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében felsorolt bármely esetben adnak jogi tanácsot.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok