|
+48. cikk (1) |
48. cikk (1)A kötelezett szolgáltatók a 20. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítése érdekében más kötelezett szolgáltatót is igénybe vehetnek, függetlenül attól, hogy az valamely tagállamban vagy harmadik országban található-e, feltéve, hogy:
a)
a harmadik országban tartózkodási hellyel rendelkező vagy ott letelepedett másik kötelezett szolgáltató alkalmazza az e rendeletben foglalt ügyfél-átvilágítási és nyilvántartás-vezetési követelményeket, vagy azzal egyenértékű követelményeket alkalmaz;
b)
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek való, a másik kötelezett szolgáltató általi megfelelést az (EU) 2024/1640 irányelv IV. fejezetével összhangban felügyelik. Az ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítésére vonatkozó végső felelősséget azonban továbbra is a másik kötelezett szolgáltatót igénybe vevő kötelezett szolgáltató viseli. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|