67. nell’analisi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le indicazioni in base a …

nell’analisi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le indicazioni in base a cui il modello di business e le attività causano un aumento dei rischi di ML/TF, tra cui le cripto-attività o la raccolta di depositi, la costituzione o l’utilizzo di entità giuridiche in paesi terzi ad alto rischio, individuati ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Ove presenti, queste indicazioni dovrebbero essere integrate da un’analisi quantitativa, ove appropriata, che riguardi in particolare l’entità dei ricavi e dei proventi di operazioni effettuate in tali paesi terzi ad alto rischio, la concentrazione delle esposizioni sui quali l’ente applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, a norma del capo II, sezione 3, della direttiva 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero scambiare informazioni su queste indicazioni con l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, come indicato nel paragrafo 5963.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 9

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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