67. Dans l’analyse, les autorités compétentes devraient tenir compte de tout élément indiquant que …

Dans l’analyse, les autorités compétentes devraient tenir compte de tout élément indiquant que le modèle d’entreprise et les activités donnent lieu à une augmentation des risques de BC/FT, y compris les activités sur crypto-actifs ou la collecte de dépôts ou la mise en place ou l’utilisation d’entités juridiques dans des pays tiers à haut risque, tels qu’identifiés conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. Le cas échéant, ces indications devraient être étayées par une analyse quantitative, selon le cas, axée notamment sur l’importance des revenus et les revenus tirés des opérations menées dans ces pays tiers à haut risque et les concentrations d’expositions aux clients pour lesquels l’établissement applique des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle comme indiqué au chapitre II, section 3, de la directive 2015/849. Les autorités compétentes devraient échanger des informations avec l’autorité de surveillance de LBC/FTC sur ces indications comme établi au paragraphe 59.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

• Article 9

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.