67. Při analýze by příslušné orgány měly vzít v úvahu veškeré náznaky, že model podnikání a …

Při analýze by příslušné orgány měly vzít v úvahu veškeré náznaky, že model podnikání a aktivity instituce vedou ke zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu, včetně činností souvisejících s kryptoaktivy nebo přijímání vkladů nebo usazování či využívání právních subjektů ve vysoce rizikových třetích zemích, jak jsou určeny v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849. Pokud tyto náznaky existují, měly by být tyto údaje případně doplněny kvantitativní analýzou zaměřenou zejména na významnost výnosů a příjmů z operací prováděných v těchto vysoce rizikových třetích zemích, koncentrace expozic vůči zákazníkům, u nichž instituce uplatňuje zesílenou hloubkovou kontrolu zákazníka, jak je stanoveno v kapitole II oddílu 3 směrnice 2015/849. Příslušné orgány by si měly s orgánem dozoru v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu vyměňovat informace o těchto náznacích, jak je uvedeno v odstavc i 59.

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 9

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.