67. При анализа компетентните органи следва да вземат предвид всички признаци за това, че бизнес …

При анализа компетентните органи следва да вземат предвид всички признаци за това, че бизнес моделът и дейностите пораждат повишени рискове от ИП/ФТ, включително дейности, свързани с криптоактиви или приемане на депозити или установяване или използване на правни субекти във високорискови трети държави, определени в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849. Когато има такива, тези признаци следва да бъдат допълнени от количествен анализ, когато е целесъобразно, с акцент по - специално върху съществеността на приходите и доходите от операции, извършвани в такива високорискови трети държави, концентрациите на експозиции към клиенти, за които институцията прилага разширена комплексна проверка на клиента, както е посочено в глава II, раздел 3 от Директива (ЕС) 2015/849. Компетентните органи следва да обменят информация с надзорния орган за БИП/БФТ относно тези индикации, както е посочено в точка 59.

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 9

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.