67. En el análisis, las autoridades competentes tendrán en cuenta cualquier indicio de que el …

En el análisis, las autoridades competentes tendrán en cuenta cualquier indicio de que el modelo de negocio y las actividades dan lugar a un aumento de los riesgos de BC/FT, incluidas las actividades relacionadas con los criptoactivos o la captación de depósitos o el establecimiento

• o uso de entidades jurídicas en terceros países de alto riesgo, identificados de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849. Cuando existan, estas indicaciones se complementarán con un análisis cuantitativo, según proceda, centrado, en particular, en la materialidad de los ingresos y beneficios procedentes de las operaciones realizadas en dichos terceros países de alto riesgo, las concentraciones de exposiciones frente a clientes a los que la entidad aplica una diligencia debida reforzada, tal como se establece en el capítulo II, sección 3, de la Directiva 2015/849. Las autoridades competentes intercambiarán información con el supervisor de PBC/FT sobre estas indicaciones, tal como se establece en el apartado 59.

1. Resumen

1.1 Referencias

• Artículo 9

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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