17. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di onboarding a distanza del cliente solo dopo avere accertato la possibilità di integrarla nel loro più ampio sistema di controlli interni, consentendo loro così di gestire adeguatamente i rischi ML/TF che potrebbero derivare dall’utilizzo di tale soluzione.

4.1.4 Monitoraggio continuo della soluzione di onboarding a distanza del cliente

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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