17. Níor cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais tosú ar chianréiteach ionduchtaithe …

Níor cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais tosú ar chianréiteach ionduchtaithe cliant a úsáid ach amháin nuair atá siad sásta gur féidir é a chomhtháthú i gcóras ginearálta rialaithe inmheánaigh na hinstitiúide, rud a fhágann gur féidir leis an institiúid na rioscaí ML/TF a d’fhéadfadh teacht as úsáid an chianchórais ionduchtaithe cliant a bhainistiú go leordhóthanach.

4.1.4 Monatóireacht leanúnach ar an gcianréiteach ionduchtaithe cliant

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/