17. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kasutama klientide kaugtuvastamise lahendust alles …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kasutama klientide kaugtuvastamise lahendust alles siis, kui nad on veendunud, et seda saab lõimida krediidi- ja finantseerimisasutuse laiemasse sisekontrollisüsteemi, võimaldades seega krediidi- ja finantseerimisasutusel piisavalt juhtida rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, mis võivad tuleneda klientide kaugtuvastamise lahenduse kasutamisest.

4.1.4 Klientide kaugtuvastamise lahenduse pidev seire

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/