17. Kredito ir finansų įstaigos turėtų pradėti naudoti nuotolinio kliento tapatybės nustatymo …

Kredito ir finansų įstaigos turėtų pradėti naudoti nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimą tik įsitikinusios, kad jį galima integruoti į įstaigos platesnę vidaus kontrolės sistemą, taip įstaigai sudarant sąlygas tinkamai valdyti PP / TF riziką, kuri gali kilti dėl nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimo naudojimo.

4.1.4 Nuolatinė nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimo stebėsena

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/