17. Kreditinstitut och finansiella institut bör inte börja använda en lösning för etablering av …

Kreditinstitut och finansiella institut bör inte börja använda en lösning för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans förrän de är övertygade om att den kan integreras med institutets övergripande system för intern kontroll och därigenom gör det möjligt för institutet att på ett lämpligt sätt hantera de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppkomma till följd av att lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans används.

4.1.4 Fortlöpande övervakning av lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/