20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per monitorare nel continuo l’adeguatezza e l’affidabilità delle soluzioni di onboarding a distanza del cliente. Dovrebbero considerare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno o più dei seguenti strumenti:

• i. test di garanzia della qualità;
• ii. segnalazioni e notifiche automatizzate di criticità;
• iii. relazioni periodiche automatizzate sulla qualità;
• iv. test a campione;
• v. revisioni manuali.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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