21. Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività si basa sul settore bancario quando: a. fa signi fi …

Ai fi ni del paragrafo 15, un’attività si basa sul settore bancario quando:

• a. fa signi fi cativamente assegnamento su prodotti o servizi bancari pertinenti forniti da un ente o da un ente fi nanziario del gruppo per svolgere la propria attività (ad esempio KYC, gestione delle domande di prestito, valutazione del rischio di credito). A questo proposito, le dipendenze operative e del personale dovrebbero rientrare nella valutazione; oppure
• b. dipende in misura signi fi cativa dai fi nanziamenti erogati da un ente o da un ente fi nanziario del gruppo per fi nanziare la fornitura di prodotti o servizi che fanno parte della sua attività. Gli enti dovrebbero non solo considerare il fi nanziamento ricevuto dall’impresa, ma anche valutare l’esistenza di un impegno esplicito a erogare il fi nanziamento.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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