+6 straipsnis Lėšų pervedimai į ne Sąjungos teritoriją
---+6 straipsnis 1
---+6 straipsnis 2

6 straipsnis Lėšų pervedimai į ne Sąjungos teritoriją

-

1. Apžvalga

,
6 straipsnis 1

1.   Jei vienas mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsisteigę ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 dalis netaikoma sugrupuotiems atskiriems pervedimams, su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija, kad ta informacija yra patikrinta pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo mokėjimo sąskaitos numeris arba, kai taikoma 4 straipsnio 3 dalis, unikalus operacijos atpažinties kodas.
6 straipsnis 2

2.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies ir, kai taikytina, nedarant poveikio informacijai, kurią reikalaujama pateikti pagal Reglamentą (ES) Nr. 260/2012, kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra įsisteigęs ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR neviršijančias lėšų sumas, jei nėra pagrindo manyti, kad tie pervedimai yra susiję su kitais lėšų pervedimais, kurie kartu su atitinkamu pervedimu viršytų 1 000 EUR sumą, pateikiama bent ši informacija:

a)

mokėtojo ir gavėjo vardai ir pavardės (pavadinimai) ir

b)

mokėtojo ir gavėjo mokėjimo sąskaitos numeriai arba, kai taikoma 4 straipsnio 3 dalis, unikalus operacijos atpažinties kodas.

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 4 dalies, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas neprivalo patikrinti šioje dalyje nurodytos informacijos apie mokėtoją nebent mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas:

a)

lėšas, kurios turi būti pervestos, gavo grynaisiais pinigais ar anoniminiais elektroniniais pinigais arba

b)

turi pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai