+Článok 6 Prevody finančných prostriedkov mimo Únie
---+Článok 6 1
---+Článok 6 2

Článok 6 Prevody finančných prostriedkov mimo Únie

-

1. Prehľad

,
Článok 6 1

1.   V prípade hromadného prevodu od jedného platiteľa, pri ktorom sú poskytovatelia platobných služieb príjemcov usadení mimo Únie, sa článok 4 ods. 1 nevzťahuje na jednotlivé prevody zoskupené v hromadnom prevode za predpokladu, že hromadný prevod zahŕňa údaje uvedené v článku 4 ods. 1, 2 a 3, uvedené údaje sa overili v súlade s článkom 4 ods. 4 a 5 a jednotlivé prevody sprevádza číslo platobného účtu platiteľa alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.
Článok 6 2

2.   Odchylne od článku 4 ods. 1 a bez toho, aby boli prípadne dotknuté údaje požadované v súlade s nariadením (EÚ) č. 260/2012, v prípade, že je poskytovateľ platobných služieb príjemcu usadený mimo Únie, prevody finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 1 000 EUR a nejavia sa ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, sprevádzajú aspoň tieto údaje:

a)

meno platiteľa a meno príjemcu; a

b)

čísla platobných účtov platiteľa a príjemcu alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.

Odchylne od článku 4 ods. 4 poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemusí overovať údaje o platiteľovi uvedené v tomto odseku okrem prípadov, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa:

a)

dostal finančné prostriedky, ktoré sa majú previesť, v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí; alebo

b)

má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy