73. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti dalykinius santykius, visų pirma tais atvejais, kai …

Prieš priimdamas sprendimą nutraukti dalykinius santykius, visų pirma tais atvejais, kai ankstesnis MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjas arba tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas mokėjimo grandinėje yra bankas respondentas iš trečiosios šalies, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų apsvarstyti, ar ta rizika gali būti suvaldyta kitais būdais, įskaitant ex ante sustiprintų deramo tikrinimo priemonių taikymą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 19 straipsnį.

4.7.2. Pranešimas kompetentingai institucijai apie pakartotinai reikalavimų nevykdančius MPT, kriptoturto paslaugų teikėjus, TMPT arba tarpinius kriptoturto paslaugų teikėjus pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį Lėšų ir kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 8 straipsnis 2
• 12 straipsnis 2
• 17 straipsnis 2
• 21 straipsnis 2

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/