+17 straipsnis Kriptoturto pervedimai, kai trūksta informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją arba ji yra neišsami
---+17 straipsnis 1
---+17 straipsnis 2

17 straipsnis Kriptoturto pervedimai, kai trūksta informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją arba ji yra neišsami

-

1. Apžvalga

,
17 straipsnis 1

1.   Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas rizika grindžiamas procedūras, įskaitant procedūras, grindžiamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnyje nurodytu rizikos lygiu, kad galėtų nustatyti, ar, neturint reikalaujamos išsamios informacijos apie iniciatorių ir naudos gavėją, vykdyti, atmesti, sugrąžinti ar sustabdyti kriptoturto pervedimą, ir galėtų imtis tinkamų tolesnių veiksmų.

Kai naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta 14 straipsnio 1 ar 2 dalyje arba 15 straipsnyje nurodytos informacijos arba ji neišsami, tas kriptoturto paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į rizikos lygį ir nepagrįstai nedelsdamas:

a)

atmeta pervedimą arba grąžina pervestą kriptoturtą į iniciatoriaus kriptoturto sąskaitą arba

b)

paprašo pateikti reikalaujamą informaciją apie iniciatorių ir naudos gavėją prieš pateikdamas kriptoturtą naudos gavėjui.
17 straipsnis 2

2.   Jei kriptoturto paslaugų teikėjas pakartotinai nepateikia reikalaujamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas:

a)

jeigu reikalaujama informacija vis dar nėra pateikta, prieš atlikdamas atmetimą, apribojimą ar nutraukimą pagal b punktą, imasi veiksmų, kurie iš pradžių gali apimti įspėjimų teikimą ir terminų nustatymą, arba

b)

iškart atmeta visus būsimus kriptoturto pervedimus tam kriptoturto paslaugų teikėjui ar iš jo arba apriboja ar nutraukia savo verslo santykius su tuo kriptoturto paslaugų teikėju.

Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas praneša apie tokį informacijos nepateikimo atvejį ir veiksmus, kurių imtasi, kompetentingai institucijai, atsakingai už kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu nuostatų laikymosi stebėseną.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai