17. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 46. panta 4. punktu identificējamas vadības …

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 46. panta 4. punktu identificējamas vadības struktūrvienības loceklim jo īpaši ir nepieciešamas pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze attiecībā uz NILL/TF riskiem un NILL/TFN politikas, kontroles pasākumu un procedūru īstenošanu, un viņam ir labi jāpārzina kredītiestādes vai finanšu iestādes uzņēmējdarbības modelis un nozare, kurā kredītiestāde vai finanšu iestāde darbojas.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/