17. Membrul organului de conducere care urmează să fie identificat în conformitate cu articolul 46 …

Membrul organului de conducere care urmează să fie identificat în conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 trebuie, în special, să aibă suficiente cunoștințe, competențe și experiență în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și punerea în aplicare a politicilor, controalelor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și să cunoască bine modelul de afaceri al instituției de credit sau financiare și sectorul în care își desfășoară activitatea instituția de credit sau financiară.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/