46. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jirrakkomanda/tirrakkomanda lill - …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jirrakkomanda/tirrakkomanda lill - korp maniġerjali, miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu biex jiġu indirizzati d - dgħufijiet identifikati fil - qafas tal - AML/CTF tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inklużi d - dgħufijiet identifikati mill - awtoritajiet kompetenti jew minn awdituri interni jew esterni.

• e. Rapportar lill - korp maniġerjali

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/