46. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan herstelmaatregelen te …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan herstelmaatregelen te treffen om vastgestelde tekortkomingen in het AML/CFT-kader van de kredietinstelling of financiële instelling te verhelpen, met inbegrip van tekortkomingen die de bevoegde autoriteiten of interne of externe auditors hebben vastgesteld.

• e. Rapportage aan het leidinggevend orgaan

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/