46. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să recomande organului de conducere măsurile corective care trebuie luate pentru a remedia deficiențele identificate în cadrul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului al instituției de credit sau financiare, inclusiv deficiențele identificate de autoritățile competente sau de auditorii interni sau externi.

• e. Raportarea către organul de conducere

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/