+Parte III Elementos procedimentais
---+1. Processo
------+58. Após a receção de um pedido de autorização para estabelecer uma TCB, as autoridades competentes …
------+59. As autoridades competentes devem certificar - se de que a notificação está completa, incluindo …
------+60. Quando o pedido for considerado completo, na sequência d a receção do último elemento de …
------+61. Em caso de alterações nas informações apresentadas com o pedido, a empresa principal requerente …
------+62. A autoridade competente deve informar a empresa principal requerente sobre as etapas relevantes …
------+63. As autoridades competentes devem concluir a avaliação no prazo de seis meses a contar do início …
------+64. As autoridades competentes devem consultar e trocar informações com a autoridade ou autoridades …
------+65. Caso a declaração de não oposição da(s) autoridade(s) competente(s) do país terceiro, prevista …
------+66. A consulta entre as autoridades competentes e a autoridade competente em matéria de CBC/FT do …
------+67. Tendo em conta a complexidade do pedido devido às diferentes legislações aplicáveis, as …
------+sucursal num país terceiro em [ nome do Estado-Membro ]

Parte III Elementos procedimentais

Parte III Elementos procedimentais

1. Visão geral

,
1. Processo

1. Processo

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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