67. Tendo em conta a complexidade do pedido devido às diferentes legislações aplicáveis, as …

Tendo em conta a complexidade do pedido devido às diferentes legislações aplicáveis, as empresas principais requerentes são incentivadas a contactar a autoridade competente antes da apresentação do pedido.

13 https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 22 Anexo I

Projeto de carta à autoridade do país terceiro sobre a conformidade da empresa principal e/ou do seu grupo com os requisitos prudenciais

Data: REMETENTE: Nome da autoridade competente Departamento/Unidade Morada: Nome da pessoa de contacto: Telefone: E-mail :

DESTINATÁRIO: Nome da autoridade competente do país terceiro da empresa principal requerente: Departamento/Unidade Morada: Nome da pessoa de contacto Telefone: E-mail :

Assunto: pedido de [ nome da empresa principal requerente ] para a constituição de uma

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.