Articolul 53 Beneficiari reali prin exercitarea controlului

(a)

„control asupra entității juridice” înseamnă posibilitatea de a exercita, în mod direct sau indirect, o influență semnificativă și de a impune decizii relevante în cadrul entității juridice;

(b)

„control indirect asupra unei entități juridice” înseamnă controlul asupra entităților juridice intermediare din structura de proprietate sau din diferite lanțuri ale structurii de proprietate, unde controlul direct este identificat la fiecare nivel al structurii;

(c)

„control prin participații în capitalurile proprii ale entității corporative” înseamnă exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra a 50 % plus unu din acțiunile sau drepturile de vot sau alte participații în capitalurile proprii ale entității corporative.

(a)

în cazul unei entități corporative, majoritatea drepturilor de vot în cadrul entității corporative, indiferent dacă acestea sunt sau nu partajate de persoane care acționează în mod concertat;

(b)

dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor sau funcționarilor similari ai consiliului de administrație al entității juridice sau ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale acesteia;

(c)

drepturi de veto sau de decizie relevante aferente cotei-părți din entitatea corporativă;

(d)

decizii privind distribuirea profitului entității juridice sau care conduc la o modificare a activelor în cadrul entității juridice.

(a)

acorduri formale sau informale cu proprietarii, membrii sau entitățile juridice, dispoziții din statut, acorduri de parteneriat, acorduri de sindicalizare sau acorduri ori documente echivalente, în funcție de caracteristicile specifice ale entității juridice, precum și modalitățile de vot;

(b)

relațiile între membrii familiei;

(c)

utilizarea unor acorduri formale sau informale privind persoana desemnată.