77. În orice caz, instituțiile nu trebuie să înființeze structuri complexe opace sau inutile care …

În orice caz, instituțiile nu trebuie să înființeze structuri complexe opace sau inutile care nu au o justificare economică sau un scop juridic clar sau structuri care ar putea ridi ca semne de întrebare cu privire la faptul că acestea ar putea fi create pentru un scop legat de infracțiunile financiare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/