76. În cazul în care instituția de credit sau financiară este societatea - mamă a unui grup …

În cazul în care instituția de credit sau financiară este societatea - mamă a unui grup, aceasta trebuie să se asigure că fiecare organ de conducere, linie de activitate și unitate internă, inclusiv fiecare funcție de control intern, deține informațiile necesare pentru a - și putea îndeplini sarcinile. În special, aceasta trebuie să asigure schimbul de informații adecvate între liniile de activitate și funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și funcția de conformitate, în cazul în care acestea sunt funcții diferite, la nivelul grupului, precum și între coordonatorii funcțiilor de control intern la nivelul grupului și organul de conducere al instituției de credit sau financiare.

4.3.2 Rolul organului de conducere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul grupului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/