(1) În cazul entităților juridice, altele decât cele menționate la articolul 51, similare trust-urilor exprese, cum ar fi fundațiile, beneficiarii reali sunt toate persoanele fizice următoare:
|
(b)
|
membrii organului de conducere în exercitarea funcției sale de conducere;
|
|
(c)
|
membrii organului de conducere în exercitarea funcției sale de supraveghere;
|
|
(d)
|
beneficiarii, cu excepția cazului în care se aplică articolul 59;
|
|
(e)
|
orice altă persoană fizică care exercită control, direct sau indirect, asupra entității juridice.
|