(2) În cazul în care un prestator de servicii de plată omite în mod repetat să furnizeze informațiile necesare privind plătitorul sau beneficiarul plății, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății:
|
(a)
|
ia măsuri, care, în primă fază, pot include emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene-limită, înainte de a respinge, de a restrânge sau de a înceta relația comercială în conformitate cu litera (b) dacă nu sunt furnizate informațiile solicitate; sau
|
|
(b)
|
respinge direct orice nou transfer de fonduri care provine de la prestatorul de servicii de plată respectiv, sau restrânge ori încetează relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.
|
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății raportează omisiunea respectivă și măsurile luate autorității competente responsabile de monitorizarea respectării dispozițiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.