73. Înainte de a lua hotărârea de a înceta o relație de afaceri, în special în cazul în care PSP …

Înainte de a lua hotărârea de a înceta o relație de afaceri, în special în cazul în care PSP, IPSP, CASP sau ICASP anterior din lanțul de plată este o contraparte respondentă dintr - o țară terță, PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare dacă pot sau nu să gestioneze riscul pe alte căi, inclusiv prin aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei sporite conform articolului 19 din Directiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Raportarea repetată către autoritatea competentă a PSP, CASP, IPSP sau ICASP, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), cu articolul 12 alineatul (2), cu articolul 17 alineatul (2) și cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 8 2
• Articolul 12 2
• Articolul 17 2
• Articolul 21 2

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/