+Článok 62 1

Článok 62 1

1.   Právne subjekty a správcovia účelovo zriadených trustov alebo osoby zastávajúce rovnocennú pozíciu v podobných právnych zoskupeniach zabezpečia, aby informácie o skutočnom vlastníctve, ktoré uchovávajú, poskytujú povinným subjektom v súvislosti s postupmi náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou III alebo predkladajú centrálnym registrom, boli primerané, presné a aktuálne.

Informácie o skutočnom vlastníctve uvedené v prvom pododseku obsahujú:

a)

všetky mená a priezviská, miesto a úplný dátum narodenia, adresu bydliska, krajinu pobytu a štátnu príslušnosť alebo štátne príslušnosti konečného užívateľa výhod, číslo preukazu totožnosti, napr. cestovného pasu alebo národného dokladu totožnosti, a ak existuje, jedinečné osobné identifikačné číslo, ktoré osobe priradila krajina jej obvyklého pobytu a všeobecný popis zdroja takéhoto čísla;

b)

povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod v právnom subjekte alebo právnom zoskupení prostredníctvom vlastníckeho podielu alebo kontroly inými spôsobmi, ako aj dátum ku ktorému sa podiel konečného užívateľa výhod nadobudol;

c)

informácie o právnom subjekte, ktorého konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) alebo v prípade právnych zoskupení, ktorých konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, základné informácie o tomto právnom zoskupení;

d)

ak vlastnícka štruktúra a kontrolná štruktúra obsahuje viac ako jeden právny subjekt alebo právne zoskupenie, opis takejto štruktúry vrátane názvu a prípadných identifikačných čísiel jednotlivých právnych subjektov alebo právnych zoskupení, ktoré sú súčasťou tejto štruktúry, a opis vzťahov medzi nimi vrátane účasti na držanom podiele;

e)

ak je podľa článku 59 identifikovaný okruh oprávnených osôb, všeobecný opis charakteristiky okruhu oprávnených osôb;

f)

ak sú podľa článku 60 identifikované potenciálne oprávnené osoby a vopred určení príjemcovia:

i)

v prípade fyzickej osoby jej meno a priezvisko;

ii)

v prípade právneho subjektu a právneho zoskupenia ich názvy;

iii)

v prípade okruhu potenciálne oprávnených osôb alebo vopred určených príjemcov jeho opis.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy