Článok 31 Výmena informácií medzi jednotkami FIU

1.   Členské štáty zabezpečia, aby si jednotky FIU z vlastného podnetu alebo na požiadanie vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účely spracovania alebo analýzy informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je do nich zapojená, jednotkou FIU bez ohľadu na druh možného predikatívneho trestného činu, a to aj vtedy, keď tento druh možného predikatívneho trestného činu nie je v čase výmeny identifikovaný.

Žiadosť obsahuje príslušné skutočnosti, podkladové informácie, dôvody žiadosti, súvis s krajinou požiadanej jednotky FIU a to, ako sa požadované informácie použijú.

Keď jednotka FIU prijme hlásenie podľa článku 69 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2024/1624, ktoré sa týka iného členského štátu, urýchlene hlásenie alebo všetky relevantné informácie, ktoré z neho získala, postúpi jednotke FIU daného iného členského štátu.

2.   Úrad AMLA do 10. júla 2026 vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu vykonávacích technických predpisov sa určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií uvedených v odseku 1.

Na Komisiu sa prenáša právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 53 nariadenia (EÚ) 2024/1620.

3.   Úrad AMLA do 10. júla 2026 vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa stanovia kritériá relevantnosti a výberu pri určovaní toho, či sa hlásenie urobené podľa článku 69 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2024/1624 týka iného členského štátu, ako sa uvádza v odseku 1 treťom pododseku tohto článku.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť túto smernicu prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 49 až 52 nariadenia (EÚ) 2024/1620.

4.   Úrad AMLA do 10. júla 2028 vydá usmernenia určené jednotkám FIU, pokiaľ ide o postupy, ktoré sa majú zaviesť na postupovanie a prijímanie hlásenia podľa článku 69 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2024/1624, ktoré sa týka iného členského štátu, a o nadväzujúce opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s uvedeným hlásením.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že jednotka FIU, ktorej bola predložená žiadosť, odpovedá inej jednotke FIU na jej žiadosť o informácie uvedenú v odseku 1, bola táto jednotka FIU povinná využiť celý rozsah svojich dostupných právomocí, ktoré by bežne využila na vnútroštátnej úrovni na prijímanie a analyzovanie informácií.

Ak sa jednotka FIU snaží získať dodatočné informácie od povinného subjektu usadeného v inom členskom štáte, ktorý pôsobí na území jej členského štátu, žiadosť sa adresuje jednotke FIU toho členského štátu, na ktorého území je povinný subjekt usadený. Uvedená jednotka FIU získa informácie v súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1624 a urýchlene poskytne odpovede.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby jednotka FIU v prípade, že prijme žiadosť o poskytnutie informácií podľa odseku 1, odpovedala na túto žiadosť čo najskôr a v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí žiadosti, ak má jednotka FIU požadované informácie k dispozícii alebo ak sa požadované informácie uchovávajú v databáze alebo registri, ku ktorým má požiadaná jednotka FIU priamy prístup. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť najviac na 10 pracovných dní. Ak požiadaná jednotka FIU nedokáže získať požadované informácie, informuje o tom žiadajúcu jednotku FIU.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby požiadaná jednotka FIU vo výnimočných, odôvodnených a naliehavých prípadoch, keď podľa odseku 1 prijme žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa uchovávajú v databáze alebo registri, ku ktorému má požiadaná jednotka FIU priamy prístup, alebo ktoré už má k dispozícii, odchylne od odseku 6 poskytla dané informácie najneskôr do jedného pracovného dňa od prijatia žiadosti.

Ak požiadaná jednotka FIU nedokáže odpovedať do jedného pracovného dňa alebo nemá priamy prístup k informáciám, poskytne odôvodnenie. Ak by pre požiadanú jednotku FIU bolo poskytnutie požadovaných informácií do jedného pracovného dňa neprimeraným zaťažením, môže poskytnutie informácií odložiť. V takom prípade požiadaná jednotka FIU bezodkladne informuje žiadajúcu jednotku FIU o tomto odklade. Požiadaná jednotka FIU môže predĺžiť lehotu na odpoveď na žiadosť o informácie najviac na tri pracovné dni.

8.   Jednotka FIU môže odmietnuť výmenu informácií len za výnimočných okolností, ak by výmena informácií mohla byť v rozpore so základnými zásadami jej vnútroštátneho práva. Tieto výnimočné okolnosti sa vymedzia tak, aby sa zabránilo zneužívaniu voľnej výmeny informácií na analytické účely a jej nenáležitým obmedzeniam.

Členské štáty do 10. júla 2028 oznámia Komisii výnimočné okolnosti uvedené v prvom pododseku. Členské štáty tieto oznámenia aktualizujú, ak dôjde k zmenám výnimočných okolností identifikovaných na vnútroštátnej úrovni.

Komisia uverejní konsolidovaný zoznam oznámení uvedených v druhom pododseku.

9.   Komisia do 10. júla 2029 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi, či sú výnimočné okolnosti oznámené podľa odseku 8 opodstatnené.