Άρθρο 31 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών από τη ΜΧΠ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και το εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το είδος των βασικών αδικημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκεται και ακόμη κι αν το είδος των βασικών αδικημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκεται δεν προσδιορίζεται κατά την ανταλλαγή.

Το αίτημα περιλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά και το σχετικό πλαίσιο, τους λόγους υποβολής του αιτήματος, τους συνδέσμους με τη χώρα της ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι ζητούμενες πληροφορίες.

Όταν μια ΜΧΠ λαμβάνει αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) 2024/1624, η οποία αφορά άλλο κράτος μέλος, διαβιβάζει αμέσως την αναφορά, ή όλες τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτήν, στη ΜΧΠ του εν λόγω άλλου κράτους μέλους.

2.   Έως τις 10 Ιουλίου 2026, η ΑΚΝΕΠΑΔ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τον μορφότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620.

3.   Έως τις 10 Ιουλίου 2026, η ΑΚΝΕΠΑΔ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προσδιορίζουν τα κριτήρια συνάφειας και επιλογής όταν προσδιορίζεται αν μια αναφορά που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/…+ αφορά άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο της παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία, εκδίδοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620.

4.   Έως τις 10 Ιουλίου 2028, η ΑΚΝΕΠΑΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις ΜΧΠ σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση και την παραλαβή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, η οποία αφορά άλλο κράτος μέλος, και σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εν λόγω έκθεση.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ΜΧΠ στην οποία απευθύνεται το αίτημα οφείλει να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες εξουσίες της που θα χρησιμοποιούσε υπό κανονικές συνθήκες σε εθνικό επίπεδο για τη λήψη και την ανάλυση πληροφοριών, όταν απαντά σε αίτημα για πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, από άλλη ΜΧΠ.

Όταν μια ΜΧΠ θέλει να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος και που δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους της, το αίτημα απευθύνεται στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα. Η εν λόγω ΜΧΠ λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις απαντήσεις.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ζητείται από ΜΧΠ να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαντά στο αίτημα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εάν η ΜΧΠ είτε έχει στην κατοχή της τις ζητούμενες πληροφορίες είτε οι ζητούμενες πληροφορίες βρίσκονται σε βάση δεδομένων ή μητρώο στο οποίο έχει άμεση πρόσβαση η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το ανώτερο. Σε περίπτωση που η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενημερώνει σχετικά την αιτούσα ΜΧΠ.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε εξαιρετικές, αιτιολογημένες και επείγουσες περιπτώσεις και, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ζητείται από μια ΜΧΠ να παράσχει πληροφορίες που βρίσκονται είτε σε βάση δεδομένων είτε σε μητρώο στα οποία έχει άμεση πρόσβαση η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα ή που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της, η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα παρέχει τις πληροφορίες αυτές το αργότερο 1 εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή του αιτήματος.

Εάν η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα δεν μπορεί να απαντήσει εντός 1 εργάσιμης ημέρας ή δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, παρέχει αιτιολόγηση. Όταν η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εντός 1 εργάσιμης ημέρας ενδέχεται να επιβαρύνει δυσανάλογα τη ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, αυτή μπορεί να αναβάλει την παροχή των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα ενημερώνει αμέσως την αιτούσα ΜΧΠ για την αναβολή αυτή. Η ΜΧΠ προς την οποία απευθύνεται το αίτημα μπορεί να παρατείνει σε 3 εργάσιμες ημέρες το πολύ την προθεσμία απάντησης σε αίτημα παροχής πληροφοριών.

8.   Η ΜΧΠ μπορεί να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις όπου η ανταλλαγή θα μπορούσε να αντίκειται σε θεμελιώδεις αρχές του εθνικού της δικαίου. Οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις προσδιορίζονται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνονται η κατάχρηση και οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς ανάλυσης.

Έως τις 10 Ιουλίου 2028, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις κοινοποιήσεις αυτές όταν επέρχονται αλλαγές στις εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον ενοποιημένο κατάλογο των εν λόγω κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

9.   Έως τις 10 Ιουλίου 2029, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αξιολογώντας κατά πόσον οι εξαιρετικές περιστάσεις που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 8 είναι δικαιολογημένες.