2. V záujme identifikácie tretích krajín, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 85 s cieľom doplniť toto nariadenie, ak:
|
a)
|
sa zistili závažné strategické nedostatky v právnom a inštitucionálnom rámci tretej krajiny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
|
|
b)
|
sa zistili závažné strategické nedostatky v súvislosti s účinnosťou systému tretej krajiny pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri riešení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu alebo v jej systéme na posudzovanie a zmierňovanie rizík nevykonávania alebo obchádzania finančných sankcií OSN týkajúcich sa financovania šírenia zbraní;
|
|
c)
|
sú závažné strategické nedostatky zistené podľa písmen a) a b) trvalej povahy a neboli prijaté ani sa neprijímajú žiadne opatrenia na ich zmiernenie.
|
Uvedené delegované akty sa prijmú do 20 kalendárnych dní po tom, ako Komisia zistí, že boli splnené kritériá uvedené v prvom pododseku písm. a), b) alebo c).