Článok 29 Identifikácia tretích krajín so závažnými strategickými nedostatkami v rámci vlastných vnútroštátnych režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1.   Komisia identifikuje tretie krajiny so závažnými strategickými nedostatkami v rámci vlastných vnútroštátnych režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a označí ich za „vysokorizikové tretie krajiny“.

2.   V záujme identifikácie tretích krajín, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 85 s cieľom doplniť toto nariadenie, ak:

Uvedené delegované akty sa prijmú do 20 kalendárnych dní po tom, ako Komisia zistí, že boli splnené kritériá uvedené v prvom pododseku písm. a), b) alebo c).

3.   Na účely odseku 2 zohľadňuje Komisia výzvy na uplatňovanie opatrení zvýšenej náležitej starostlivosti a dodatočných zmierňujúcich opatrení (ďalej len „protiopatrenia“) vydané medzinárodnými organizáciami a subjektmi stanovujúcimi normy s právomocou v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu, ako aj príslušné hodnotenia, posúdenia, správy alebo verejné vyhlásenia, ktoré vypracovali.

4.   Ak sa v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2 identifikuje tretia krajina, uplatňujú povinné subjekty opatrenia zvýšenej náležitej starostlivosti uvedené v článku 34 ods. 4, pokiaľ ide o obchodné vzťahy alebo príležitostné transakcie, do ktorých sú zapojené fyzické alebo právnické osoby z danej tretej krajiny.

5.   V delegovanom akte uvedenom v odseku 2 sa v rámci protiopatrení uvedených v článku 35 určia osobitné protiopatrenia na zmiernenie špecifických rizík, ktoré vyplývajú z každej vysokorizikovej tretej krajiny.

6.   Ak členský štát zistí špecifické riziko týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré predstavuje tretia krajina, ktorú Komisia identifikovala v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2, a na ktoré sa nevzťahujú protiopatrenia uvedené v odseku 5, môže od povinných subjektov usadených na jeho území požadovať, aby uplatňovali osobitné dodatočné protiopatrenia na zmiernenie špecifických rizík vyplývajúcich z danej tretej krajiny. Zistené riziko a zodpovedajúce protiopatrenia sa oznámia Komisii do piatich dní od uplatnenia daných protiopatrení.

7.   Komisia pravidelne preskúmava delegované akty uvedené v odseku 2 s cieľom zabezpečiť, aby osobitné protiopatrenia určené podľa odseku 5 zohľadňovali zmeny v rámci tretej krajiny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a aby boli úmerné a primerané rizikám.

Po prijatí oznámenia podľa odseku 6 Komisia získané informácie posúdi s cieľom určiť, či majú špecifické riziká pre danú krajinu vplyv na integritu vnútorného trhu Únie. Komisia v prípade potreby preskúma delegované akty uvedené v odseku 2 doplnením potrebných protiopatrení na zmiernenie týchto dodatočných rizík. Ak sa Komisia domnieva, že osobitné dodatočné opatrenia uplatňované členským štátom podľa odseku 6 nie sú na zmiernenie špecifických rizík vyplývajúcich z danej tretej krajiny potrebné, môže prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnúť, aby členský štát uplatňovanie tohto osobitného dodatočného protiopatrenia ukončil.