EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/1620 av den 31 maj 2024 om inrättande av myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 (Text av betydelse för EES)

Om överträdelsen har begåtts upprepade gånger ska en koefficient på 1,1 tillämpas för varje gång den upprepats.

Om överträdelsen har begåtts i mer än sex månader ska en koefficient på 1,5 tillämpas.

Om överträdelsen har visat på systembetingade svagheter i den utvalda ansvariga enhetens organisation, särskilt i dess förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller, ska en koefficient på 2,2 tillämpas.

Om överträdelsen har begåtts uppsåtligen ska en koefficient på 3 tillämpas.

Om inga korrigerande åtgärder har vidtagits sedan överträdelsen konstaterades ska en koefficient på 1,7 tillämpas.

Om den utvalda ansvariga enhetens företagsledning inte har samarbetat med myndigheten i samband med myndighetens utredningar ska en koefficient på 1,5  tillämpas.

Om den utvalda berörda ansvariga enhetens företagsledning kan visa att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelsen ska en koefficient på 0,7 tillämpas.

Om den utvalda ansvariga enheten skyndsamt och på ett ändamålsenligt sätt uppmärksammat myndigheten på hela överträdelsen ska en koefficient på 0,4  tillämpas.

Om den utvalda ansvariga enheten frivilligt har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dylika överträdelser inte kan begås på nytt ska en koefficient på 0,6 tillämpas.