Artikel 8 2.

Referensvärden och en metod för klassificering av ansvariga enheter i riskkategorier på grundval av deras profiler avseende kvarstående risk, separat för varje kategori av ansvarig enhet.

Metoder för översyn av ansvariga enheters egna bedömningar av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Metoder för översyn av ansvariga enheters interna policyer och förfaranden, inbegripet policyer och förfaranden för kundkännedom, i linje med en riskbaserad metod för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Metoder för tillsynsutvärdering av riskfaktorer som är ofrånkomligen förknippade eller har samband med de ansvariga enheternas kunder, affärsförhållanden, transaktioner och distributionskanaler samt geografiska riskfaktorer.