5. В настоящите насоки се определят стъпките, които кредитните и финансовите институции следва да …

В настоящите насоки се определят стъпките, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат, когато приемат или преразглеждат решения за изпълнение на задълженията си по член 13, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива (ЕС) 2015/849² в контекста на дистанционното установяване на делови взаимоотношения с нови клиенти. В тях също така се определят стъпките, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат, когато възлагат функции на трети лица в съответствие с глава I, раздел 4 от Директива (ЕС) 2015/849, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите, които кредитните и финансовите институции следва да въведат във връзка с комплексната проверка на клиента (КПК), както е посочено в член 8 , параграф 3 и параграф 4, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849, когато мерките за КПК се извършват дистанционно.

² Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.