5. I dessa riktlinjer anges de åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta i …

I dessa riktlinjer anges de åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta i samband med att de antar eller ser över lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 a, b och c i direktiv (EU) 2015/849² . Vidare fastställs de åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta när de anlitar tredje parter i enlighet med kapitel I avsnitt 4 i direktiv (EU) 2015/849, samt de riktlinjer, kontroller och förfaranden i fråga om kundkännedom som de ska ha på plats i enlighet med artikel 8.3 och 8.4 a i direktiv (EU) 2015/849 när åtgärder för kundkännedom vidtas på distans.

² Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.