5. Ovim smjernicama utvrđuju se koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti …

Ovim smjernicama utvrđuju se koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti pri usvajanju ili pregledu rješenja da bi ispunile svoje obveze prema članku 13. stavku 1. točkama (a),

• (b) i (c) Direktive (EU) 2015/849² za uvođenje novih stranaka na daljinu. Njima se također utvrđuju koraci koje bi kreditne i financijske institucije trebale poduzeti kada se oslanjaju na treće strane u skladu s poglavljem I., odjeljkom 4. Direktive (EU) 2015/849, te politike, kontrole i postupci koje bi kreditne i financijske institucije trebale uspostaviti u odnosu na dubinsku analizu stranke (CDD) kako je navedeno u članku 8. stavku 3. i stavku 4. točki (a) Direktive (EU) 2015/849 ako se mjere CDD - a provode na daljinu.

² Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.