+5. Dawn il- linji gwida jistabbilixxu l - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …

5. Dawn il- linji gwida jistabbilixxu l - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji …

Dawn il- linji gwida jistabbilixxu l - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jieħdu meta jadottaw jew jirrieżaminaw soluzzjonijiet biex jikkonformaw mal - obbligi tagħhom skont il - pun ti (a), (b) u (c) tal - Artikolu 13(1) tad - Direttiva (UE) 2015/8492 għall - onboarding ta’ klijenti ġodda b’mod remot. Jistabbilixxu wkoll il - passi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jieħdu meta jibbażaw fuq partijiet terzi f’konformità mat - Taqsima 4 tal - Kapitolu I tad - Direttiva (UE) 2015/849, u l - kontrolli u l - proċeduri ta’ politiki li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu b’rabta mad - diliġenza dovuta tal - klijent (CDD) kif imsemmi fil - punt (a) tal - Artikolu 8(3) u (4) tad - Direttiva (UE) 2015/849 meta l - miżuri tas - CDD jitwettqu b’mod remot.

2 Id- Direttiva (UE) 2015/849 tal - Parlament Ewropew u tal - Kunsill tal - 20 ta’ Mejju 2015 dwar il - prevenzjoni tal - użu tas - sistema finanzjarja għall - finijiet tal - ħasil tal - flus jew il - finanzjament tat - terroriżmu

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.