5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …

I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assumere al momento di adottare o rivedere soluzioni per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2015/849 (² ) laddove acquisiscano nuovi clienti a distanza. Inoltre, indicano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare allorché ricorrono a terzi ai sensi del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere in relazione all’adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 nelle situazioni in cui le misure di adeguata verifica della clientela sono eseguite a distanza.

² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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