5. Tyto obecné pokyny stanoví kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, jestliže …

Tyto obecné pokyny stanoví kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, jestliže přijímají nebo revidují řešení pro splnění svých povinností podle čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice (EU) 2015/849² za účelem provádění onboardingu nových klientů na dálku. Stanoví rovněž kroky, které by měly úvěrové a finanční instituce učinit, pokud se spoléhají na třetí strany v souladu s kapitolou I oddílu 4 směrnice (EU) 2015/849, a zásady, kontroly a postupy, které by měly zavést v souvislosti s hloubkovou kontrolou klienta uvedenou v čl. 8 odst. 3 a odst. 4 písm. a) směrnice (EU) 2015/849, pokud jsou opatření hloubkové kontroly klienta prováděná na dálku.

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.