17. Кредитните и финансовите институции следва да започнат да използват решение за дистанционно …

Кредитните и финансовите институции следва да започнат да използват решение за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти само след като се уверят, че то може да бъде интегрирано в по - широката система за вътрешен контрол на институцията, като по този начин се даде възможност на институцията да управлява адекватно рисковете от ИП/ФТ, които могат да възникнат от използването на решение за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти.

4.1.4 Текущо наблюдение на решението за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.