17. Kreditinstitut och finansiella institut bör inte börja använda en lösning för etablering av …

Kreditinstitut och finansiella institut bör inte börja använda en lösning för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans förrän de är övertygade om att den kan integreras med institutets övergripande system för intern kontroll och därigenom gör det möjligt för institutet att på ett lämpligt sätt hantera de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppkomma till följd av att lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans används.

4.1.4 Fortlöpande övervakning av lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.