17. Úvěrové a finanční instituce by měly začít používat řešení pro onboarding klientů na dálku až …

Úvěrové a finanční instituce by měly začít používat řešení pro onboarding klientů na dálku až poté, co se ujistí, že je lze integrovat do širšího systému vnitřní kontroly dané instituce, což instituci umožní odpovídajícím způsobem řídit rizika praní peněz a financování terorismu, která mohou vzniknout v důsledku používání řešení pro onboarding klientů na dálku.

4.1.4 Průběžné monitorování řešení pro onboarding klientů na dálku

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.