17. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kasutama klientide kaugtuvastamise lahendust alles …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kasutama klientide kaugtuvastamise lahendust alles siis, kui nad on veendunud, et seda saab lõimida krediidi- ja finantseerimisasutuse laiemasse sisekontrollisüsteemi, võimaldades seega krediidi- ja finantseerimisasutusel piisavalt juhtida rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, mis võivad tuleneda klientide kaugtuvastamise lahenduse kasutamisest.

4.1.4 Klientide kaugtuvastamise lahenduse pidev seire

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.