17. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten erst dann mit der Nutzung einer Anwendung für den …

Die Kredit- und Finanzinstitute sollten erst dann mit der Nutzung einer Anwendung für den Fern-Kundenannahmeprozess beginnen, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass sie in das umfassendere interne Kontrollsystem des Instituts integriert werden kann, sodass das Institut die Risiken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die sich aus der Nutzung der Anwendung für den Fern-Kundenannahmeprozess ergeben können, angemessen steuern kann.

4.1.4 Laufende Überwachung der Anwendung für den Fern-Kundenannahmeprozess

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.